杭州新坐标科技股份有限公司
发布时间：2026-04-30 19:38:37点击：
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2026年4月27日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配、公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.5元（含税），每10股转增4.5股，不送红股。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
公司业务属于金属塑性加工行业中的冷精密成形板块，包含冷锻、冷冲、冷轧、冷拉、滚压和滚轧等多种加工工艺。金属塑性加工（又称锻压）从金属学再结晶的角度分类，可分为热成形（包括热锻、热冲、热轧与热拉拔等）和室温下的冷成形（包括冷锻、冷冲、冷轧、冷拉拔、滚压和滚轧等）两大类。冷精密成形是金属零件制造的重要方法，成形精度、综合机械性能与材料利用率高，部分甚至完全省却了切削加工，因而得到了广泛应用。
冷锻是一种精密成形工艺，是闭塞锻造、冷挤压、冷镦等塑性加工技术的统称，具有冷精密成形的优点，符合绿色生产的理念，常用于制造综合性能要求较高且外形较为复杂的零件。持续的工艺创新推动了冷锻技术的发展，逐渐衍生出分流锻造、闭式模锻、厚板精冲-挤压复合成形、多工艺复合成形与高速锻造技术等。与冷锻不同，冷冲压加工中的材料是板材。冷轧一般通过轧机对金属板料或线材进行塑性加工，可提高材料强度/硬度、表面质量和尺寸精度等，冷拉则是常温下对线材的拉伸工艺，可提高材料的强度与硬度，同样也可提升其表面质量和尺寸精度。滚压成形加工是利用滚丝机，通过旋转挤压出外形，其中至少一侧的滚压滑座移动进给，完成成形过程，是一种高效且高精度的冷成形加工方法。滚轧加工可有效地提高工件的表面质量，加工时产生的径向压应力，不仅能使工件获得高硬度和高光洁度的表面，同时能显著提高工件的疲劳强度极限和扭转强度，是一种高效、节能、低耗的金属加工工艺。除了汽车工业，冷精密成形技术在航空航天、重型机械制造、机器人等领域也得到越来越多的应用。
模具设计与制造是冷精密成形的核心技术，直接决定了成形件的精度、机械性能及其批产的稳定性，以及模具的使用寿命,这方面与工业发达国家存在一定的差距。随着计算机技术的发展，数字化、智能设计系统的应用，成为冷精密成形现代化的赋能工具：一是由传统的机械CAD/CAM软件，到自动化程度更高的定制式的精密成形工艺与模具CAD/CAM系统,功能强大的有限元数值仿真，可以很直观地可视化金属塑性变形与可能的缺陷，还可以获得模具的承载情况和失效行为以及锻件可能出现的缺陷，从而及时对成形工艺与模具设计进行优化改进，获得高的成形件精度与模具寿命；二是将人工智能和知识工程技术引入冷精密成形工艺与模具设计领域，与传统CAX技术相结合，开发智能设计与制造系统，实现知识的数字化、知识重用与共享，提高设计制造的水平与效率。
周期性：精密零部件产品的生产与销售主要取决于下业的景气度，包括汽车、铁路、航空航天、电力、机械、电器、电子、军工、船舶、石油化工、建筑等行业和领域。此外，行业还会受到国民经济和居民消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。
区域性：冷精密成形行业对金属塑性成形的工艺设计、模具设计、生产设备等要求很高，而江浙沪一带的精锻公司自1990年代起，就开始了积累资金和技术力量，形成了雄厚的技术实力。目前我国数家知名的精密成形企业，主要集中在江、浙、沪区域，少量分布在广东、四川、安徽等地。
公司是国内冷精密成形细分领域的龙头企业，拥有经验丰富的工程师队伍和先进的软硬件环境，具备模具设计与加工、冷成形工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。在主营产品方面，拥有自主知识产权，可与国际公司同台竞争。报告期内，公司气门传动组精密零部件销售占比继续提升，海外市场拓展成果显著。
公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售。公司主要产品包括气门组精密零部件、气门传动组精密零部件以及其他精密零部件等，产品目前主要应用于汽车、摩托车发动机的配气机构，客户涵盖大众全球（包含：上汽大众、一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众）、比亚迪、中国重汽、潍柴动力、道依茨、江铃汽车、MAN、北美通用、Stellantis、奇瑞汽车、斯堪尼亚、劳斯莱斯汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、长安汽车、长安福特、五羊本田、春风动力、宝马摩托车等汽车、摩托车厂商。
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和买球预计未来会有重大影响的事项。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
以上议案由2026年4月27日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，董事会决议公告于2026年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
应回避表决的关联股东名称：杭州佐丰投资管理有限公司、姚国兴、杨志军、任海军
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1．参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
4．股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 担保对象及基本情况：杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）合并报表范围内的子公司及在担保有效期内新设的其他子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属公司2026年拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币2亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。截至本公告日，公司已实际为子公司提供的担保余额为0万元。
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司及下属公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属公司2026年度拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、票据池业务、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开之日止。
在8亿元综合授信额度内，公司拟为下属子公司提供不超过人民币2亿元的担保额度，包括子公司对子公司的担保，提请股东会授权董事会在2亿元担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东会审议。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，提请股东会批准董事会授权公司董事长或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在上述范围内办理银行授信及担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。